每个人都双眼布满血丝,神情疲惫,但眼神深处,却都燃烧着一种近乎狂热的、属于猎人的兴奋火焰。
赵承平带着团队,就“住”在了这里。他几乎没离开过这间屋子,困了就在行军床上眯一两个小时,醒了就立刻投入到对u盘里那些资料的“解剖”工作中。
最初的突破口,依旧是清源寺的扩建工程。
经侦专家老李,戴着老花镜,指着屏幕上一份名为《清源寺配套设施建设补充协议》的文件,对赵承承平说:“赵队,你看这里,宏达建筑以低于市场价近三成的价格中标,这本身就不正常。然后,他们立刻以‘采购特殊建材’和‘聘请古建专家’的名义,将工程总款的百分之六十,打给了三家名不见经传的供应商。”
老李用激光笔,在那三家公司的名字上画了个圈。
“我们查了,这三家公司,一家是皮包公司,注册地址是假的;另外两家,虽然有实体,但法人代表,一个是刘宏达的小舅子,另一个,是他大学同学。而这笔总额近八千万的款项,在这三家公司的账户里,仅仅停留了不到二十四小时,就被拆分成了上百笔几十万到一百万不等的小额资金,汇入了超过五十个不同的个人账户。”
赵承平的目光,顺着屏幕上那如同瀑布般倾泻而下的转账记录,一路向下追溯。他能想象到,这背后是怎样一番精心策划的、蚂蚁搬家式的洗钱操作。
“然后呢?”他沉声问。
“然后,奇迹发生了。”老李的语气里带着一丝冰冷的嘲讽,“这些看似毫无关联的个人账户,在接下来的一个月里,通过消费、理财、甚至伪造民间借贷等多种方式,最终将其中超过三千万的资金,‘合法’地输送到了一个地方――瀚海国际贸易公司。”
“瀚海贸易……”赵承平的指关节,因为用力而微微发白。这个名字,正是那位中年“表哥”的名片上印着的名字,也正是u盘里多次出现的核心公司。